Reporte Compliance Persona Física

Investigación Empresarial

Este reporte cuenta con una basta información obtenida de bases de datos públicas y de organizaciones a nivel Nacional e Internacional. Validamos datos comerciales  de tu futuro socio o proveedor.

El Reporte Compliance de Juswho está diseñado para la investigación empresarial, con el objetivo de validar a clientes, socios y proveedores. Este servicio busca asegurar que las relaciones comerciales sean seguras y conformes con las normativas legales vigentes.

Antecedentes legales a nivel empresarial

Investiga a las personas físicas con las que vas a formar una alianza. De esta manera podrás prevenir que se cometan fraudes empresariales que signifiquen un retroceso en tu camino como dueño o socio de un negocio.

Investigación de Proveedores

Validación de Proveedores

Evita sabotajes y deslealtades por parte de proveedores. Conoce los antecedentes legales, juicios civiles, mercantiles, fraudes por lavado de dinero y validaciones comerciales antes de firmar algún contrato que llegue a comprometer la integridad de tu negocio. 

Validación de Clientes

Reporte de Socios o Clientes

Con nuestro reporte podrás crear alianzas que te permitan tener una mayor certeza del historial legal y comercial de tu futuro socio o cliente. En este reporte te daremos un resumen ejecutivo con diferentes puntos que te ayudarán a evitar futuros robos o desfalcos. 

Debida Diligencia / Due Diligence

Dentro de este reporte podrás encontrar información valiosa para la toma de decisiones. Este tipo de reporte es también empleado por empresas o instituciones públicas de todos los tamaños o niveles, con el propósito de asegurar que sus operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno, FCPA, fraudes, corrupción o posibles incumplimientos contractuales, entre otros, minimizando así los riesgos legales sustanciales derivados de su actividad.

Que incluye este reporte

• Verificación CURP
• Verificación ante el SAT
• Verificación INE
• Empleos formales anteriores
• Cédula profesional
• Incidencias legales
• Controversias laborales
• Bases regulatorias y de cumplimiento Internacional
• Persona presentada ante el Ministerio Público
• Documentos en línea

Buscar datos de personas por nombre y apellido

Con simples datos como el nombre y apellido de una persona se puede encontrar mucha información legal de dominio público. Nuestros analistas te ahorran el tiempo de buscar sabiendo exactamente dónde y cómo hacerlo para que puedas tener todo de manera rápida, eficaz y así tomar la decisión de quien será tu proveedor o socio.