Reporte Compliance:
Detectamos señales de fraude, conflictos legales, sanciones y riesgos reputacionales antes de que afecten tu negocio.
Fortalece tus procesos de KYC y Debida Diligencia con información que proporciona el Reporte Compliance diseñado para empresas que desean cumplir con las obligaciones regulatorias.
Lo que usted recibirá
- Más de 2,000 fuentes públicas.
- Especialistas en riesgo y compliance.
- Más de 15 años de experiencia.
- Entrega en 24 horas.
- Reportes diseñados para auditorías, PLD y cumplimiento.
- Cobertura nacional en México.
- Valoración de riesgo.
Más de 500 empresas en México ya utilizan Juswho.
Nuestros reportes de Compliance incluyen la revisión de los siguientes elementos:
- Análisis de la estructura corporativa.
- Validación de identidad y documentación oficial (INE, CURP y RFC).
- Verificación de antecedentes laborales y empleos anteriores.
- Validación de estudios profesionales.
- Investigación de antecedentes legales.
- Análisis de estructura corporativa y beneficiario controlador.
- Consulta de listas OFAC, SAT, nacionales e internacionales.
- Contratos de adhesión en PROFECO.
- Revisión de REPSE.
- Monitoreo de alertas regulatorias.
- Búsqueda y análisis de medios de prensa y fuentes abiertas.
- Evaluación de riesgos reputacionales.
- Marcas y patentes.
- Domicilios conocidos.
- Valoración integral de hallazgos y elaboración de matriz de riesgo.
Y mucho más... Todos nuestros reportes son configurables de acuerdo con el tipo de riesgo que deseas evaluar, ya sea para clientes, proveedores, socios comerciales o terceros relacionados.