Reporte Compliance:
Detectamos señales de fraude, conflictos legales, sanciones y riesgos reputacionales antes de que afecten tu negocio.
Fortalece tus procesos de KYC y Debida Diligencia con información que proporciona el Reporte Compliance diseñado para empresas que desean cumplir con las obligaciones regulatorias.
Más de 500 empresas en México ya utilizan Juswho.
Lo que usted recibirá
- Más de 2,000 fuentes públicas.
- Especialistas en riesgo y compliance.
- Más de 15 años de experiencia.
- Entrega en 24 horas.
- Reportes diseñados para auditorías, PLD y cumplimiento.
- Cobertura nacional en México.
- Valoración de riesgo.
Nuestros reportes de Compliance incluyen la revisión de los siguientes elementos:
- Análisis de la estructura corporativa y beneficiario controlador.
- Validación de identidad y documentación oficial (INE, CURP y RFC).
- Verificación de antecedentes laborales y empleos anteriores.
- Validación de estudios profesionales.
- Investigación de antecedentes legales.
- Listados de sanciones internacionales (OFAC, DEA, FBI, INTERPOL, FGR, etc).
- Listados del SAT
- Personas politicamente expuestas
- Contratos de adhesión en PROFECO.
- Revisión de REPSE.
- Monitoreo de alertas regulatorias.
- Búsqueda y análisis de medios de prensa, o y fuentes abiertas.
- Evaluación de riesgos reputacionales.
- Marcas y patentes.
- Domicilios comerciales y cámaras de comercio.
- Valoración integral de hallazgos y elaboración de matriz de riesgo.
Y mucho más... Todos nuestros reportes son configurables de acuerdo con el tipo de riesgo que deseas evaluar, ya sea para clientes, proveedores, socios comerciales o terceros relacionados.