¿Que tan seguro estás que tu empresa no lava dinero?
Hace tiempo, tres bancos mexicanos fueron señalados por EE. UU. por presuntas operaciones vinculadas al fentanilo. Además, se reactivó la amenaza de imponer aranceles del 30 % a nuestras exportaciones.
Esto ya no es una advertencia para el sistema financiero. Es una llamada urgente para todas las empresas con operaciones internacionales o exposición a terceros de alto riesgo.
En Juswho www.juswho.com hemos visto cómo la prevención oportuna hace la diferencia. Algunos ejemplos:
Una empresa financiera detectó 37 perfiles de alto riesgo entre sus clientes tras implementar un nuevo sistema de validación. Un cliente industrial evitó sanciones al revisar y eliminar proveedores con estructuras opacas. Otro cliente corrigió su protocolo tras detectar que no cumplía con la ley FEND Off Fentanyl vigente desde junio.
Recomendaciones clave para evitar sanciones, bloqueos o daños reputacionales:
- Auditorías internas continuas (mínimo trimestrales).
- Actualización de protocolos y capacitaciones reales.
- Supervisión activa y comités de cumplimiento con poder real.
En Juswho ayudamos a nuestros clientes a:
✔️ Automatizar procesos KYC y AML
✔️ Auditar operaciones y cadenas de suministro
✔️ Crear matrices de riesgo y planes de acción
✔️ Prepararse ante inspecciones o escenarios críticos
Hoy más que nunca, prevenir es poder. ¿Quieres saber si estás blindado? Escríbeme.
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