Verifique que sus operaciones cumplan regulaciones contra el lavado, financiamiento al terrorismo, FCPA, fraude, corrupción o incumplimiento.
Reporte Compliance.
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¿Es seguro hacer negocios con esa empresa?
Gracias a nuestro Reporte Compliance podemos ayudar a nuestros clientes en sus procesos de identificación, verificación y procedencia de sus clientes y/o proveedores.
¿Cómo se ha desempeñado la empresa a quién voy a comprarle?
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Estos procesos de conozca a su cliente conocidos en inglés como KYC son también empleados por empresas o instituciones públicas de todos los tamaños y niveles, con el propósito de asegurar que sus operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno FCPA, fraudes, corrupción o posibles incumplimientos contractuales, entre otros.
¿Por qué elegir Juswho?
A través de nuestro innovador servicio, podrás obtener, en cuestión de minutos, un reporte claro con información pública sobre los antecedentes de personas y empresas en México, sin contravenir las disposiciones legales.
Mejoramos la comunicación en tus procesos de toma de decisiones, implementando estrategias que brindan ventajas sobre tu competencia y validando la información de clientes, proveedores, empleados, etcétera.
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