Investigar las Incidencias Legales

Verificar las Incidencias Legales de una persona o una empresa puede parecer un trámite complicado y un tanto inútil.

¿Es necesario hacer lo mismo con todas las personas a las que contrato? ¿Tengo que revisar los antecedentes de mis clientes? ¿Tengo que verificar a mis proveedores?

Por una parte la realización de una verificación de Incidencias Legales asegura que tus operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno FCPA, fraudes, corrupción.

De la misma manera es una excelente manera de prevenir o posibles incumplimientos contractuales.

Para realizarlo es muy sencillo: a través de nuestro Reporte Compliance tu podrás conocer cómo se ha desempeñado ese cliente o proveedor de forma rápida y sencilla.

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Tienes que aplicar nuestro Reporte Compliance.