Incidencias Legales y Compliance

La mejor manera de conocer las Incidencias Legales de una empresa es mediante nuestro Reporte Compliance.

Esta poderosa herramienta entrega, de forma rápida y sencilla, los antecedentes y referencias de cualquier empresa en México.

Ideal para el Departamento de Compliance, asegura que las operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno FCPA, fraudes, corrupción o posibles incumplimientos contractuales, entre otros.

Es ideal para la validación de clientes y proveedores además de ser una magnífica forma de generar negocios con más confianza.

Conoce los alcances del Reporte Compliance.

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Tienes que aplicar nuestro Reporte Compliance.