Detenido por fraude y lavado en Estados Unidos

En Chicago, Estados Unidos fue detenido un empresario mexicano, junto con otros cinco involucrados, al ser partícipes de un plan fraudulento para obtener un reembolso de impuestos del gobierno mexicano y así lavar más de 100 millones de dólares.

Se trata de Carlos Djemal, quien según documentos judiciales, adquirió el banco mexicano InvestaBank SA en 2014, fue acusado en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan.

Los fiscales dijeron que de 2011 a 2016, los acusados participaron en un plan para defraudar ingresos fiscales al gobierno mexicano, relacionados con el impuesto al valor agregado (IVA) y luego blanquear los recursos obtenidos en Estados Unidos y México.

Los demandados crearon docenas de compañías que hacían negocios como importadores y exportadores de teléfonos celulares para obtener fraudulentamente reembolsos de IVA del Gobierno mexicano, según información de los fiscales.

Con información de: El Universal

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