¿Cómo conocer las incidencias legales de mi futuro socio o cliente?

Revisar las incidencias legales de un posible cliente, socio o proveedor es de gran importancia en ésta época en que las regulaciones respecto a actividades ilegales son de importancia vital.

Un Reporte Compliance, que puede sacar a la luz cualquiera de sus incidencias legales (tanto de personas como de empresas) nos puede dar un gran panorama sobre su honorabilidad.

Es una ventana para conocer juicios de cualquier tipo (mercantil, penal, laboral, familiar, etcétera) en el que un sujeto determinado pudiera haber estado involucrado.

Sin embargo, además de las incidencias legales, nuestro Reporte Compiance entrega todo un paquete de información con el que es posible determinar la fiabilidad de la persona con la que estamos haciendo negocios.

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